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ヤミ金等悪質業者の利用する貯金口座の対応について

 ヤミ金融業者等が預金口座を利用して違法な取立を行ったり、架空請求を送り付け金融機

関の預金口座に振込みを請求するなど、預金口座を利用した悪質な事例が多発しています。

このような問題に対して沖縄総合事務局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた

場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融

機関及び警察当局へ情報提供を速やかに実施します。

情報は電子メール、ファックス、郵送で受付けています。

  • 電子メール kouzajoho@ogb.cao.go.jp
  • FAX;098-860-1152
  • 郵送:〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎2号館10F 沖縄総合事務局財務部金融監督課

情報を送付する際には、以下の点についてご注意ください。

情報提供されるあなたの氏名、住所(都道府県)、電話番号を「情報提供者」項目欄に

ご記入ください。

情報提供者と被害者が異なる場合は、「被害者」項目欄に被害者の氏名、住所(都道

府県)電話番号をご記入ください。



金融機関及び警察への情報提供に同意する場合は、「情報提供への同意」項目のチ

ェック欄にV印を記入してください。



金融機関に情報を提供するにあたっては、口座に関する情報が必ず必要ですので、

「口座に関する情報」項目欄に、金融機関名、本・支店名、口座名義、口座番号をご記入くだ

さい。また、「情報の内容」項目欄に、手口等不正取引の内容を具体的(借入金額、支払金額、

請求金額、借入期間、取立行為等)にご記入ください。



請求書等根拠資料がお手許にある場合は、資料も一緒に送付してください。



業者名等が分かっている場合は、「業者名」項目欄に業者名、登録番号、住所、電話

番号をご記入ください。



受付けた情報に関する照会や相談には応じることは出来ませんので、予めご承知お

きください。

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